В начало » Новости

Государственная дума ужесточит контроль за валютными операциями

12 декабря 2016 Нет комментариев

На текущий момент при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, установленном частью 5.2 статьи 7 антиотмывочного закона — если появляются подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов либо снобжения деньгами терроризма.

Государственная дума приняла в первом чтении законодательный проект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Соответствующий законодательный проект приняла Госдума в первом чтении.

Законодательный проект также вносит изменения в КоАП и устанавливает штрафные санкции за проведение незаконных валютных операций.

«Всего законодательный проект вводит 4 субъекта административной ответственности: жители, лица, которые выполняют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица», — объяснил избранникам заместитель минфина Алексей Моисеев.

Согласно законопроекту, в случае повторного нарушения организации могут быть дисквалифицированы на срок от полугода до 3-х лет. Законопроектом предлагается установить управленческие штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц — от 4000 до 5000 руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юрлица, — в объеме от ¾ до одного размера суммы незаконной валютной операции.

«Мы этот законодательный проект поддержим, однако предложенные в нём меры недостаточны».

Госдума ужесточит контроль за валютными операциями

Вопросы и отзывы пишите в комментариях!

Оставьте ваш комментарий со своего сайта. Вы можете подписаться на новые комментарии через RSS.